Работники управляющей компании КОНМИ и банка ВТБ «нагрели» Одинцовскую теплосеть на 16,6 млн. рублей

17 октября 2019 года Арбитражный суд Московской области, вынес определение: «Принять к производству иск Одинцовской Теплосети к управляющей компании ООО «КОНМИ». Сумма требований 16 626 489, 10 руб. Дело № А41-89721/2019

Сегодня мы расскажем, как из добросовестного плательщика, за короткое время, дочерняя компания банка ПАО (ВТБ), превратилась в недобросовестного и смогла «нагреть» Одинцовскую теплосеть и жителей домов номер 9 и 10 по ул. Белорусская (микрорайон №9).

По логике вещей тепло предоставляет Одинцовская теплосеть, но менеджеры банка с государственным участием, работники отдела непрофильных активов сумели «нагреть» или выражаясь простым языком «кинуть на бабки» муниципальное предприятие, принадлежащее Одинцовскому району (с некоторых пор Одинцовскому округу). Государтвенное предприятие «нагрело» государственное предприятие (масло маслянное), но ситуация парадоксальная, получается ГОСУДАРСТВО «ОБУЛО» САМО СЕБЯ?

Почему бывший директор Теплосети господин Бессонов, уволенный в мае 2019 год, «закрывал глаза» и не подавал в суд на управляющую компанию раньше? Почему возникают «Красные зоны»* на ровном месте?

* Красная зона — попадание района (округа) в зону пристального внимания властей, из-за финансового неблагополучия и систематического неисполнения обязательств.

Хронология событий:

1. 22 декабря 2017 года произошла смена генерального директора управляющей компании ООО «КОНМИ». Работники отдела непрофильных активов ВТБ, Воронин (далее РУКОВОДИТЕЛЬ) и его заместитель Кузьмин (далее КУРАТОР), решили избавиться от компании с 15-ти летней историей и оборотом 500 млн. рублей. Вывести в неизвестном направлении всю полученную прибыль и деньги ресурсников, как выяснится позже. Генеральным директором поставили Охлучину Т. С. ведущего специалиста банка (использовалась вслепую).

2. Процедуры банка не предусматривают быстрых действий. И организованная рабочая группа приступила к последовательному выполнению своего плана: в апреле 2018 г. дождались годового баланса (так положено по процедурам), была проведена оценка, попутно распродали все имущество.

3. По пути следования возникли некоторые казусы. Пришлось сделать три перерасчета по предписанию Государственной Жилищной инспекции на сумму 5,5 млн. (далее мы еще вернемся к теме перерасчета в обратную сторону, Жители многоэтажки переплатили более 3,5 млн руб за содержание дома, сумма в статье Одинцово-Инфо указана не полностью). Пришлось пересчитать незаконно выставленный сверх ОДН и начисления за обслуживание неработающей системы пожаротушения. Иначе лишение лицензии и моментальный уход с рынка.

4. Подобные осложнения не входили в планы РУКОВОДИТЕЛЯ, ведь на счету лежали заветные 22 млн. и возможность дополнительных поборов собственников без оплаты за ресурсы.

Поскольку средние начисления на два дома 9 и 10 составляли в месяц в среднем около 7 млн., почему бы и не поработать годик не платя никому, а потом «слиться» с чужими деньгами?

7 000 000 млн. * 12 мес + 22 млн.= 106 млн., минус зарплата и оптимизация налогообложения, а попросту «обналичка», через компанию подрядчика, неплохой куш, почему не рискнуть?

5. Следующая накладка произошла в мае 2018 года. Новый генеральный директор, провела объективный аудит, проанализировла полученный архив и отказалась участвовать в отмывочных схемах.

В июле 2018 года Охлучина была скоропостижно уволена, сначала из КОНМИ, а затем из банка, но не сдалась и решила отстаивать свои права в суде.

15 октября 2019 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга (по месту регистрации юр. адреса ВТБ) (дело №2-3518/2019), восстановил Охлучину Т. С. на работе.

В судебном заседании было доказано!!! При увольнении работниками ВТБ (ПАО) допущены грубейшие нарушения трудового законодательства РФ. Во первых работника уволили на больничном и задним числом, во вторых уволили мать одиночку со стажем безупречной работы 12 лет. Представленная нотариально заверенная корпоративная переписка и допрошенные в зале суда свидетели, подтвердили предположения. Именно работники банка Воронин и Кузьмин отдавали непосредственные распоряжения с корпоративный почты. Так сказать «крестные отцы», судьбы управляющей компании.

6. 19 июля 2018 года акционеры в срочном порядке назначают нового генерального директора Калашника Алексея (далее Исполнитель). Да вот не задача, 46 налоговая инспекция отказывается его регистрировать, на парне клейма ставить некуда. Три слитые с долгами государству управляющие компании и заблокированные приставами счета.

7. Начался срочный поиск толерантного директора. И за неделю в добровольно-принудительном порядке им стал Гуреев В. В. — электрик дочерней управляющей компании ВБ-Сервис. Господин Гуреев и не подозревал какое «счастье» в виде многомилионных долгов повесят на него РУКОВОДИТЕЛЬ, КУРАТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ и главный бухгалтер ООО «КОНМИ» Белоусова Ю. В.*.

*Персона Юлии Владимировны заслуживает отдельного рассмотрения!

Не будем глубоко вдаваться во множественные финансовые схемы между КОНМИ и Банком Москвы, Банком Российский капитал, банком ВТБ, компанией Эволитстрой, Мерастрой и другими фирмами.

Состредоточим внимание всего на двух эпизодах. За счет средств ООО «КОНМИ» был сделан ремонт в квартире Банка Москвы по адресу Белорусская дом 10-585 в г. Одинцово.

Главный бухгалтер Белоусова выкупила квартиру по цене квартиры без ремонта и как частное лицо сдало в аренду ООО «КОНМИ», жилую, отремонтированную квартиру площадью 67,8 м 2 за 80 000 рублей в месяц, плюс коммунальные расходы. По факту за 1 млн. в год. Незадолго до подачи искового заявления Одинцовской теплосетью, «ЛЮКС АППАРТАМЕНТЫ» с евро ремонтом и подвесными потолками оказались выставлены на продажу. Информация с сайта ЦИАН.

Эпизод №2. Через сайт конми.рф, в виде платежа за квартиру прошли 4 транзакции на сумму 100 000 000 рублей. Деньги поступили с дебетовой карты Сбербанка и отобразились в проводках Банка Воронеж, предоставлявшего для КОНМИ услуги эквайринга.

Для справки! За три дня до лишения лицензии, летом 2018 года физическому лицу в кассе банка Воронеж выдали наличными 1,27 млрд рублей. Специалисты не досчитались у банка активов на 4,5 млрд рублей из них 3.8 млрд. было обналичено.

5 мая 2019 года следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура взяла на контроль расследование дела. Возможно по эпизоду №2 произошла странная техническая ошибка. Следствие разберется.

8. 2 августа 2018 года Гуреев В. В. предоставил новоиспеченному директору по развитию Алексею Калашнику нотариальную доверенность на все действия и механизм завертелся.

Был проведен формальный тендер по смене подрядчика. Именно тогда нарисовался господин Жандаров С. А. и компания «Одинцово-Сервис». Сергей Александрович не заставил себя долго ждать и поставил собственникам домов ультиматум. Или платим за тепло и воду по нормативу или делаем поверку за денежку.

Алексей Калашник распространил ложную информацию о том, что установленные индивидуальные тепловые счетчики не подлежат поверке и их необходимо заменить. Сумма замены 5900 руб. за счетчик + работа 2100 + 1500 квартир, итого 12 000 000 честно отжатых денег у населения, не считая счетчиков ХВС и ГВС.

9. 1 октября 2018 года начался очередной отопительный сезон и ООО «КОНМИ» прекратило оплаты ресурсникам.

С Мосэнергосбытом подобные фокусы не прошли, пришлось заплатить, чтобы не дернули рубильник, после очередного предупреждения (информация с сайта Мосэнергосбыт). Водоканал показался мелочевкой, долг заплатили, а вот теплосеть «нагрели». Сергей Александрович лично проконсультировал РУКОВОДИТЕЛЯ И ИСПОЛНИТЕЛЯ как поступить «правильнее», чтобы не «обжечь руки на нагреве».

10. Март 2019 года, Конми уже три месяца не управляло домом Белорусская 9, но при этом выставило платежки за март дому 9 и доначислило сверх ОДН дому Белорусская 10 за полтора года (возвращается именно тот ОДН по которому было исполнено предписание ГЖИ МО на 5,5 млн.).

Апрель 2019, Конми больше не управляет домом 10, но при этом выставляет платежки за апрель в полном объеме, плюс завышает начисления тепловой энергии в 2,5 раза (4 млн, вместо 1,5 млн).

Алексею Калашник (ИСПОЛНИТЕЛЬ) по команде РУКОВОДИТЕЛЯ вводит людей в заблуждение и люди оплачивают платежки. Собранные деньги исчезают в неизвестном направлении. Жители начинают писать массовые жалобы в правоохранительные органы и Государственную жилищную инспекцию МО.

11. Май 2019 года. Чтобы избежать многочисленных штрафов (250-300 000 руб. за одно предписание) по не исполненным предписаниям от ГЖИ МО, ООО «КОНМИ» в добровольном порядке отказывается от лицензии на управление МКД. И в июне 2019 компанию лишают лицензии. (Информация с сайта ГИС ЖКХ).

12. Июнь 2019, (ИСПОЛНИТЕЛЬ) Алексей Калашник понимает, что избежать уголовного дела по статье 159 УК РФ мошенничество так просто не получится. ИСПОЛНИТЕЛЬ подает иск на Государственную Жилищную инспекцию МО и пытается затянуть ситуацию в суде как можно дольше. Параллельно главный бухгалтер делает массовые рассылки и запугивает жителей судебными исками за не оплату.

13. Июль 2019, Одинцовская городская прокуратура выносит вердикт. Действия Конми незаконны, деньги жителям надо вернуть. Но решение суда является высшей инстанцией (см. пункт 12) по закону, именно поэтому деньги собственникам не возвращены, а возбуждения уголовного дела нет.

14. Сентябрь 2019. Очередные «пугалки» для жителей появляются на сайте КОНМИ.

15. Октябрь 2019. Конми проиграло иск поданный против Государственной жилищной инспекции Московской области. Ссылка на решение суда.

Генерального директора КОНМИ, Охлучину Т. С. суд Санкт-Петербурга восстанавливает на работе в группе ВТБ, с выплатой зарплаты, судебных расходов, морального вреда, расходов на адвоката и ж/д билетов.

Одинцовская Теплосеть подает на КОНМИ в суд на взыскание 16 млн. Все только начинается.